공지사항
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제8기 임시주주총회 소집통지(공고) 2024.09.05 |
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주주님의 건승과
댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제8기 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1.
일시 : 2024년 9월 20일(금) 오전 9시
2.
장소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 43 (시흥동,판교글로벌비즈센터)
D동 3층 다목적실
3.
회의
목적사항
【부의사항】
■ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(별첨 참조)
■ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 김정민 선임의 건
4. 경영참고사항
비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(하나은행증권
대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여
조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및
전자위임장에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표
및 전자위임장 권유 관리 시스템
- 전자투표 인터넷
주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 전자투표 모바일
주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표, 전자위임장
행사 기간
- 2024년 9월 10일 오전 9시 ~ 2024년 9월 19일
오후 5시 (기간 중 24시간
이용가능)
다. 행사방법
- 인증서를 이용하여
시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인
수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서
사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안
처리
- 주주총회에서
상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시
준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인 신분증
2024년 9월 5일
경기도 성남시
수정구 창업로 43, B-402
지오릿에너지 주식회사
대표이사 유 재 훈, 김 대 진 (직인생략)
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